董事会决议范本10则 董事会决议模板

作者:董事会决议范本10则 董事会决议模板 来源:未知 2021-11-20 16:12   阅读:

时间:xxxx年xx月xx日地点:公司会议室会议性质:首次通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于xxxx年xx月xx日送达各位董事,x

  时间:xxxx 年 xx月xx 日

  地点:公司会议室

  会议性质:首次

  通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于xxxx 年 xx月xx日送达各位董事,xx位董事全体到会,无董事弃权情况。

  本次董事会会议由xxx召集和主持。

  内容:

  经全体董事讨论一致同意如下决议:

  一、一致选举----为公司董事长(法定代表人),

  二、聘任-----为公司总经理。

  以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

  全体董事签字盖章:

  xxxx年xx 月xx 日

  根据<公司法>及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持,构成决议如下:

  一、选举___________为公司董事长。

  二、聘任___________为公司经理。

  以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________%

  不一样意________人,占董事总数__________%

  弃权__________人,占董事总数__________%

  与会董事签字:

  ______年______月______日

  注:

①如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的,应出具授权委托书。

  ②董事能够兼任公司经理。

  ③董事会作出的决议,务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。

  会议时间:________

  会议地点:________

  出席会议股东(董事):________

  有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过

  一、 同意更换董事长·····

  二、 同意修改章程·····

  三、 同意变更住所·····

  (其他需要决议的事项请逐项列明)

  股东(董事)签名:________

  _____年_______月_______日

  时间:_____年_____月_____日

  地点:_____公司会议室

  会议性质:首次

  通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。

  本次董事会会议由_____召集和主持。

  资料:______________________________

  ___________________________________。

  经全体董事讨论一致同意如下决议:

  一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

  二、聘任_____为公司总经理。

  以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

  全体董事签字盖章:

  _____年_____月_____日

  第____届董事会第_____会议决议

  北京xxx股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,贴合<中华人民共和国公司法>和<北京xxx股份有限公司章程>的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,构成如下决议:

  一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>

  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

  二、审议透过<_______________________制度>

  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

  三、审议透过<_______________________制度>

  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

  与会董事签字:

  _________________、_________________、_________________、

  _________________、_________________、_________________、

  ___________________、_______________、_________________、

  _________________、_________________

  _______年_______月_______日


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